Ставки на спорт 
Под прикрытием интернет-торговли продуктами международной компании «Qnet», зарегистрированной в Малайзии, работали создатели одноимённой финансовой пирамиды в Северо-Казахстанской области, сообщает корреспондент Петропавловск.news.
Для участия в совместной деятельности вкладчики должны были делать взносы в размере от 600 до 800 тысяч тенге для регистрации в компании «Qnet» и покупки карты путешественника. Помимо этого, люди отдавали по 40 тысяч тенге для аренды офиса.
— В настоящее время установлены 73 вкладчика, которые доверили свои денежные средства на сумму 82 млн тенге. На данный момент идёт расследование этого уголовного дела, — сообщил руководитель следственного управления департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области Ержан Умербеков.
Департамент проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп, пирамида!». Число граждан, вкладывающих денежные средства в сомнительные операции, из года в год растёт.
В этом году суд вынес приговор по структурному подразделению пирамиды Hermes LTD. Доказано вовлечение 15 вкладчиков, которые отдали 15,6 млн тенге.
— Начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды «Chia Tai — Tianqing Pharmaceutical». В период с января по апрель 2023 года организаторы через социальные сети незаконно привлекали денежные средства вкладчиков. На территории Северо-Казахстанской области установлено 27 участников с суммой ущерба свыше 22,7 млн тенге, — сообщил Ержан Умербеков.
Агентство РК по финансовому мониторингу в 2022 году ликвидировало 29 пирамид. Казахстанцы продолжают верить людям, предлагающим баснословный доход, и вкладывают сбережения в новые схемы. Жертвами финансовых пирамид обычно становятся люди в возрасте от 31 до 60 лет. У 74% из общего числа есть работа, у 62% людей – высшее образование.
В этом году заблокировано более 4 тысяч сайтов и аккаунтов, имеющих признаки финансовых пирамид.
Мошенники не называют свою деятельность «финансовой пирамидой», а позиционируют себя как инвестиционное предприятие. Придумывают громкие и привлекательные названия: ИТ-компания, интернет-компания, инновационный проект. Предлагают приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в криптовалюту.
Организаторы пирамиды не ведут какой-либо экономической деятельности в объёме, сопоставимом с объёмом привлечённых денежных средств. Выплаты производят за счёт средств новых участников. На самом деле никто, кроме самих организаторов преступных схем, на финансовых пирамидах заработать не может.
— В мессенджере Telegram разработан бот @BAIQApiramidaBOT, который поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников. Граждане могут самостоятельно проверять сайты, социальные сети на наличие признаков финансовых пирамид. Достаточно ввести ссылку на сайт компании, организации, инстаграм страницу, группу ВКонтакте либо телеграм-канал. Если имеются признаки финансовой пирамиды или данная ссылка уже заблокирована с помощью системы кибернадзор, пользователю будет немедленно направлено уведомление об этом. Законодательством РК за рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид также предусмотрена уголовная ответственность, — предупредил руководитель следственного управления департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области.
