29 октября 2023 года - День общенационального траура в Республике Казахстан

В Казахстане срок действия банковских карт для иностранцев ограничили 12 месяцами

Ограничение срока действия банковских карт для иностранцев связано с установлением требований к банкам Казахстана по выявлению операций по легализации преступного дохода и финансированию терроризма, сообщает Петропавловск.news.

Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка внесены следующие поправки в законодательство:

  • установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:
  1. незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;
  2. осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом;
  3. осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.
  • установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан – 12 месяцев;
  • сокращено количество платежных карт на одного клиента.

Полный текст постановления доступен на интернет-портале агентства и в информационно-правовой системе «Әділет».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *