Ограничение срока действия банковских карт для иностранцев связано с установлением требований к банкам Казахстана по выявлению операций по легализации преступного дохода и финансированию терроризма, сообщает Петропавловск.news.
Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка внесены следующие поправки в законодательство:
- установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:
- незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;
- осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом;
- осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.
- установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан – 12 месяцев;
- сокращено количество платежных карт на одного клиента.
Полный текст постановления доступен на интернет-портале агентства и в информационно-правовой системе «Әділет».