На севере Казахстана расследуют деятельность финансовой пирамиды «Qnet», которая действовала с 2018 по 2021 год. В состав организаторов пирамиды входили полицейские, сообщает Петропавловск.news.
Как сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований Северо-Казахстанской области, в 2018 году один из организаторов пирамиды зарегистрировался на сайте международной компании «Qnet», получил сертификат независимого представителя. Затем он создал структурное подразделение «Qnet» на территории Северо-Казахстанской области.
Прикрытием для пирамиды служила торговля продуктами компании «Qnet», зарегистрированной в Малайзии.
— Для участия в деятельности граждане должны были произвести взносы в размере от 600 до 800 тысяч тенге для регистрации в качестве независимого представителя компании «Qnet» и приобретения карты путешественника, а также по 40 тысяч тенге для аренды офиса, — сообщили в ДЭР.
Организаторы арендовали офисные помещения, в которых проводили встречи, обучающие семинары, лекции и агитационную деятельность.
Сотрудники ДЭР по Северо-Казахстанской области установили личности 73 вкладчиков, которые вложили в пирамиду в общей сложности 82 млн тенге.
Ситуацию усугубил факт того, что в состав организаторов входили бывшие сотрудники органов внутренних дел, которые пользовались доверием среди населения.
Трое подозреваемых в организации финансовой пирамиды задержаны и сейчас находятся под стражей. Расследуется уголовное дело по ст.217 ч.3 УК РК.
Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Департамент экономических расследований просит тех, кто стал вкладчиком «Qnet», обратиться в ДЭР по СКО лично или по телефону доверия.
Бывших полицейских не бывает