За 2021 год в Казахстане возбудили 56 уголовных дел по легализации денег и имущества, полученных преступным путём, сообщает Петропавловск.news.
Количество преступлений по отмыванию денег увеличилось по сравнению с 2020 годом на 43,6%.
В региональном разрезе 35,7% уголовных правонарушений в секторе, или 20 случаев, зарегистрировали в Восточно-Казахстанской области, против лишь 1 случая в прошлом году.
В тройку регионов-антилидеров также вошли Алматы (11 случаев) и Туркестанская область (4 случая).
Подобные уголовные правонарушения были зарегистрированы в 13 из 17 регионов страны.
В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег в 2021 году Казахстан занял 141-е место из 245. Индекс страны составил 67,29.
Индекс учитывает такие критерии, как риски отмывания денег, финансирование терроризма, подверженность международным санкциям, коррупционные риски, показатели управления, оборот наркотиков, случаи торговли людьми, а также оценивает, входят ли страны в чёрный список по налогам ЕС, и имеются ли оффшорные финансовые центры.
Лидирующие позиции в рейтинге заняли Швеция, Аландские острова и Финляндия. Хуже всего обстоят дела в Иране.
По СНГ Казахстан оказался в лучшем положении, чем прочие страны содружества. Отметим: Россия оказалась почти в конце списка и заняла 208-е место.
По данным экспертов, Казахстан является страной транзита опиатов и каннабиса и остаётся подверженным высоким рискам отмывания денег.
Кроме того, страна уязвима для финансовых преступлений. Отмечены также высокий уровень коррупции и слабое законодательство в сфере противодействия отмыванию денег.